上海莱士血液制品股份有限公司

关于注销剩余回购股份、减少注册资本并相应修订《公司章

程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2026年10月27日以通讯方式召开了第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于注销剩余回购股份、减少注册资本并相应修订<公司章程 > 的议案》等，同意公司注销2025年回购股份方案的剩余回购股份，相应减少公司注册资本并修订《公司章程》相关条款。本议案尚需提交公司股东会并以特别决议方式审议。现将相关情况公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于2025年1月13日召开了第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，拟回购股份的资金总额为不低于人民币2.5亿元（含）且不超过人民币5亿元（含），拟回购股份价格不超过人民币9.55元/股（含），具体回购股份数量以回购股份方案实施完毕或回购实施期限届满时实际回购情况为准。公司于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了上述股份回购方案。具体内容详见公司分别于2025年1月14日、2025年2月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至2025年10月28日，本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为2025年4月2日至2025年10月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份69,081,952股，占公司当时总股本的 1.04% ，最高成交价为7.09元/股，最低成交价为6.62元/股，成交总金额为474,937,179.98元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司分别于2025年10月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订<公司章程>的议案》等，同意公司变更部分回购股份（45,311,952股）用途为“用于注销并减少注册资本”，将该部分回购股份进行注销、相应减少注册资本并修订《公司章程》相关条款。本议案已经公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过。具体内容详见公司分别于2026年4月29日、2026年5月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。前述45,311,952股回购股份注销事宜已于2026年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于<上海莱士血液制品股份有限公司第二期员工持股计划（草案） > 及其摘要的议案》等议案，本员工持股计划拟向包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、研发项目核心骨干员工在内的人员授予总规模不超过2,377万股（约占当时公司股本总额的 0.34% ）的股票。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的上海莱士A股普通股股票。本次员工持股计划事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司分别于2026年4月29日、2026年5月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2026年10月10日召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订<第二期员工持股计划 lvert > 及其摘要的议案》《关于修订<第二期员工持股计划管理办法 mathrm > 的议案》，公司对《第二期员工持股计划》及其摘要相关条款进行修订。本次修订中，原拟定参与对象中的一名高级管理人员因个人原因离职，公司相应调整员工持股计划总标的股数上限，股票总规模由不超过2,377万股调整为不超过2,321万股。具体内容详见公司于2026年10月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2026年10月24日披露了《关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》，本员工持股计划中的认购资金实缴到位，实际认购资金总额为人民币

62,601,180元，实际认购份额为62,601,180份，对应实际认购股份数量为2,219.90万股。实际认购份额未超出股东会审议通过的认购份额上限。此外，根据《第二期员工持股计划（修订稿）》及《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，并结合实际情况，公司第二期员工持股计划管理委员会收回两名激励对象因未按期、足额缴纳认购款项而放弃的相应认购权益（两名激励对象合计放弃认购11,000股对应的权益份额），同时收回未能在第二期员工持股计划约定期限内完成分配的预留份额（对应预留股份100万股），前述激励对象放弃认购的11,000股对应的权益份额不再重新分配，也不再纳入预留份额；前述尚未分配的100万股预留股份不再另行分配。

综上，本次回购股份方案存放于公司回购专用证券账户股份尚余1,571,000股，占目前公司总股本的 0.02% 。

二、本次注销回购股份的原因

根据《公司章程》约定，因用于员工持股计划或者股权激励收购的本公司股份，所收购的股份应在一年内转让给职工或者注销，相关股份即将期满一年，结合公司实际情况，公司拟注销2025年回购股份方案的剩余回购股份（1,571,000股）并相应减少注册资本。本事项尚需提交公司股东会审议。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

截至目前，公司总股本为6,592,672,885股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由6,592,672,885股变更为6,591,101,885股；公司注册资本将由人民币6,592,672,885元变更为人民币6,591,101,885元，具体股份结构变动情况如下：

注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

鉴于前述情况，公司总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数条款进行相应修改如下：

除上述修订内容外，章程其他条款保持不变。以上修订最终以市场监督管理局核准登记为准。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销剩余回购股份并减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，该事项不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

六、其他情况说明

本次注销剩余回购股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会并以特别决议方式进行审议，提请股东会授权公司董事长或其指定代表在本议案经股东会审议通过后，按照相关规定办理公司股份注销、注册资本变更、《公司章程》修改等工商变更登记事宜。

七、备查文件

第六届董事会第二十四次（临时）会议决议

特此公告。

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