河北建投能源投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2026年10月17日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知。本次会议于2026 年10 月27 日以通讯表决方式召开。公司本届董事会现有董事9 人，全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2026年第三季度报告》。

公司《2026 年第三季度报告》经公司第十一届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审核通过后提交本次会议审议。该报告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2026

年度中期利润分配预案》。

该议案经公司第十一届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审核通过后提交本次会议审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度中期利润分配方案的公告》。

（三）以9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

该议案经公司第十一届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审核通过后提交本次会议审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、备查文件

（一）河北建投能源投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议。

（二）河北建投能源投资股份有限公司第十一届董事会审计与风险管理委员会第二次会议纪要。