合肥汇通控股股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场及线上通讯方式召开，会议通知已于2026年10月21日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

同意《关于2026年第三季度报告的议案》的相关内容表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。审计委员会认为：公司2026年第三季度报告的编制符合法律法规及监管要求，真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

同意《关于变更部分募投项目的议案》相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。审计委员会认为：本次变更募集资金投资项目符合中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，决策程序合法合规，变更原因充分、新项目具备可行性，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会予以审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募投项目的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

同意《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的公告》。

三、备查文件

合肥汇通控股股份有限公司第五届董事会第五次会议决议特此公告。