西安万德能源化学股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王育斌先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数40,837,187 股，占公司有表决权股份总数的 46.32%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数3,754,578股，占公司有表决权股份总数的 4.26%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7人，出席5人，董事汪希领、赵红因工作原因缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<西安万德能源化学股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 37,962,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

该议案涉及回避表决，股东杨青、李航放、杨荣丽回避了表决,该议案有效表决权股份总数为 37,962,448 股。

（二）审议通过《关于<西安万德能源化学股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 37,962,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

该议案涉及回避表决，股东杨青、李航放、杨荣丽回避了表决,该议案有效表决权股份总数为 37,962,448 股。

（三）审议通过《关于<西安万德能源化学股份有限公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 37,962,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分

之二以上通过。

2.回避表决情况

该议案涉及回避表决，股东杨青、李航放、杨荣丽回避了表决,该议案有效表决权股份总数为 37,962,448 股。

（四）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 37,962,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

该议案涉及回避表决，股东杨青、李航放、杨荣丽回避了表决,该议案有效表决权股份总数为 37,962,448 股。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 37,962,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

该议案涉及回避表决，股东杨青、李航放、杨荣丽回避了表决,该议案有效表决权股份总数为 37,962,448 股。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

（二）律师姓名：梁德明、张文彬

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格合法有效；召集人的资格合法有效；股东会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《2026年第二次临时股东会决议》；

（二）《2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 20 日