中国巨石股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2026年10月19日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2026 年10 月14 日以电子邮件方式发出。会议由公司代行董事长杨国明先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以9票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于巨石集团成都有限公司年产 20 万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目实施方案变更的议案》；

同意对巨石集团成都有限公司年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目实施方案进行变更。项目总投资由234,812.56 万元变更为274,777.69 万元。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

本议案以9票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于公司 2027 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。本议案以9票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2026 年 10 月 19 日