美农生物：关于完成补选第六届董事会独立董事的公告

上海美农生物科技股份有限公司

关于完成补选第六届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司补选第六届董事会独立董事的议案》《关于调整第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》，同意提名邬展霞女士、程小芯女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并相应调整公司第六届董事会各专门委员会成员组成。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第六届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

邬展霞女士、程小芯女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026 年10 月16 日召开2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司补选第六届董事会独立董事的议案》，同意选举邬展霞女士、程小芯女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。邬展霞女士、程小芯女士当选公司独立董事后，公司第六届董事会各委员会成员组成如下：

审计委员会成员：刘军岭（召集人）、程小芯、肖伟伟；

战略委员会成员：洪伟（召集人）、邬展霞、熊英；

提名委员会成员：程小芯（召集人）、洪伟、刘军岭；

薪酬与考核委员会成员：邬展霞（召集人）、洪伟、刘军岭。

本次补选完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日