深圳市南极光电子科技股份有限公司关于完成补选第三届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月30 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意补选贾战宁先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司9月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第三届董事会独立董事的公告》。

贾战宁先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026 年 10 月16日召开2026 年第一次临时股东会审议通过上述议案，同意贾战宁先生为第三届董事会独立董事，其同时担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选独立董事事项完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不会低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

原独立董事刘宏灿先生的辞职申请于 2026 年10 月16 日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘宏灿先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘宏灿先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2026年10月16日