证券代码：300140

证券简称：节能环境

公告编号：2026-56

中节能环境保护股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环境保护股份有限公司（简称“公司”）于2026 年9月30 日召开的第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名曹子君先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，具体内容参见公司于 2026 年10 月 01 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-51）和《关于拟补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-52）。

2026年10 月16 日公司召开了2026 年第四次临时股东会，选举曹子君先生为公司第八届董事会非独立董事，同时担任公司薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

中节能环境保护股份有限公司董事会

2026年10月16日