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资讯 本钢板材股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长王战维先生。
7.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：
| 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 占公司有表决权股份总数比例 |
| 一 | 出席会议股东(代理人) | 124 | 3,168,328,706 | 77.12% |
| 其中:A股股东 | 114 | 3,151,668,156 | 76.71% | |
| B股股东 | 10 | 16,660,550 | 0.41% | |
| 二 | 出席现场会议股东(代理人) | 2 | 3,146,999,626 | 76.60% |
| 其中:A股股东 | 2 | 3,146,999,626 | 76.60% | |
| B股股东 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 三 | 通过网络投票股东(代理人) | 122 | 21,329,080 | 0.52% |
| 其中:A股股东 | 112 | 4,668,530 | 0.11% | |
| B股股东 | 10 | 16,660,550 | 0.41% | |
| 四 | 中小股东(代理人) | 122 | 21,329,080 | 0.52% |
| 其中:A股股东 | 112 | 4,668,530 | 0.11% | |
| B股股东 | 10 | 16,660,550 | 0.41% |
2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构间REITs）申报发行工作及相关授权事项的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体 | 3,166,790,106 | 99.9514% | 1,172,400 | 0.0370% | 366,200 | 0.0116% |
| A股 | 3,150,165,756 | 99.9523% | 1,172,400 | 0.0372% | 330,000 | 0.0105% |
| B股 | 16,624,350 | 99.7827% | 0 | 0.0000% | 36,200 | 0.2173% |
| 中小股东 | 19,790,480 | 92.7864% | 1,172,400 | 5.4967% | 366,200 | 1.7169% |
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：殷淑霞、李明达
3.结论性意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1.本次股东会决议
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书
本钢板材股份有限公司董事会
2026年10月17日
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