合肥井松智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 16 日上午 10 时 10 分，合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯结合现场会议形式在公司五楼会议室召开第三届董事会第四次会议，会议应到董事7 人，实到7人，董事会秘书朱祥芝女士列席会议。

本次会议已于 2026年 10 月 13 日以邮件、短信等方式发出会议通知。会议由董事长姚志坚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，合计可解除限售的第一类限制性股票数量为 503,660 股，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照《合肥井松智能科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定为符合条件的29 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《井松智能关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-054）。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

鉴于本次股权激励回购注销情况，公司注册资本发生变化，董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改，并申请授权相关人员办理工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《井松智能关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-052）。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意公司定于2026年11月3日下午2时30分在公司会议室召开2026年第三次临时股东会，审议下述事项：

1、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《井松智能关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日