宏润建设：关于完成补选独立董事的公告

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2026-052

宏润建设集团股份有限公司

关于完成补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 9月 28 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名沈文忠先生、张建明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2026 年9 月30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于补选独立董事的公告》。

沈文忠先生和张建明先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026 年10 月15 日召开2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，同意补选沈文忠先生、张建明先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本次补选独立董事完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日