宏润建设集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10月 15 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：上海市龙漕路200弄 28号宏润大厦17楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长郑宏舫。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

本次参加股东会的股东及股东代表合计 94名，代表股份数量 568,397,444股，占公司有表决权股份总数的47.1416%。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 5名，代表股份数量 560,563,394股，占公司有表决权股份总数的 46.4919%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 89名，代表股份数量 7,834,050股，占公司有表决权股份总数的0.6497%。

（4）中小股东出席情况

中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 91 名，代表股份数量 47,132,349股，占公司有表决权股份总数的3.9090%。

9、公司董事、高级管理人员出席会议，公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、关于补选第十一届董事会独立董事的议案

注 1：沈文忠先生和张建明先生当选为第十一届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

2、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

上述议案均属于普通决议，经出席股东会的股东所持表决权的过半数表决通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师出具的法律意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日