北京恒合信业技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年10月10日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长李玉健

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举，现提名李玉健先生、许静宁女士、尹延成先生、孙帅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-040）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名李玉健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。

（2）提名许静宁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。

（3）提名尹延成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。

（4）提名孙帅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7票；反对0票；弃权 0票。

本议案经公司第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名宗承勇先生、贾克斌先生、郭崇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-040）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名宗承勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。

（2）提名贾克斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。

（3）提名郭崇先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7票；反对0票；弃权 0票。

本议案经公司第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年10月30日在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，并对上述需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

（二）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第十次独立董事专门会议记录》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日