苏州禾盛新型材料股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2026 年10 月10 日以邮件形式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026 年 10 月 14 日 16:00 以通讯表决的方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议由公司董事长黄海清先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事7 人，董事会秘书列席会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及公司2025年年度股东会的授权，公司及保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司于2026年9月23日向符合条件的投资者发送了《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行，以2026年9月24日作为发行期首日，经2026年9月29日投资者报价并根据《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

（二）逐项审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规及公司2025年度股东会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：

2.1与蒋元生签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2与张庆励签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3与周加进签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2.4与薛小华签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2.5与尹寞桐签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2.6与易米基金管理有限公司签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2.7与陈瑶签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2.8与财通基金管理有限公司签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2.9与诺德基金管理有限公司签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10与孙郁郁签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2.11与宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2.12与生命保险资产管理有限公司签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东会的授权，结合公司具体情况以及本次发行的竞价结果，公司修订了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》、《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》。

（四）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东会的授权，结合公司具体情况以及本次发行的竞价结果，公司修订了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东会的授权，结合公司具体情况以及本次发行的竞价结果，公司修订了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（六）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

基于公司本次发行的竞价结果，公司更新了《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议

批准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

（七）审议通过了《关于<苏州禾盛新型材料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号—上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律法规、规范性文件及公司2025年年度股东会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》。经与会董事认真审议，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，为规范募集资金管理，保护投资者利益，本次以简易程序向特定对象发行股票在经深圳证券交易所审核通过，且获得中国证监会作出同意注册的决定后，本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理，并与银行、保荐机构签订募集资金监管协议。同时，为保障上述事宜的顺利进行，提请董事会授权公司董事长及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、公司独立董事专门会议2026 年第三次会议的审查意见；

3、董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；

4、董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日