苏州禾盛新型材料股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员，会议于 2026 年10 月26 日 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长黄海清先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2026 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向银行申请不超过 21亿元或等值外币的综合授信额度，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。

表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（三）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）、全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和控股子公司上海海曦技术有限公司（以下简称“海曦技术”）的银行融资提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：

1、公司拟对全资子公司兴禾源提供不超过人民币13 亿元的银行融资担保额度，担保期限为1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、公司拟对全资子公司合肥禾盛提供不超过人民币5亿元的银行融资担保额度，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

3、公司拟与上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）按照持股比例对海曦技术向银行申请融资授信进行担保，担保总额不超过人民币1 亿元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司2026 年第四次临时股东会审议。详见2026 年10 月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司提供担保的公告》。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

会议决定于2026年11月13日14:30在公司召开2026年第四次临时股东会，审议上述相关议案。

表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十七次会议决议； 特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日