新金路：2026年第二次临时股东会决议公告

四川新金路集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期21栋22 层公司中会议室。

5、股东会召集人：董事局。

6、主持人：董事长刘江东先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 548 人，代表股份 179,641,666 股，占公司有表决权股份总数的27.6992%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 103,289,366 股，占公司有表决权股份总数的15.9264%。

通过网络投票的股东 542 人，代表股份76,352,300 股，占公司有表决权股份总数的 11.7729%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东544 人，代表股份 76,356,300 股，占公司有表决权股份总数的11.7735%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

通过网络投票的中小股东 542 人，代表股份 76,352,300 股，占公司有表决权股份总数的11.7729%。

（2）公司董事、部分高级管理人员、董事局秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

上述提案均为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：四川商信律师事务所

2、律师姓名：王骏、王朕重

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、四川新金路集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；

2、四川商信律师事务所出具的《关于四川新金路集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二六年十月十五日