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资讯 江苏神马电力股份有限公司关于增加2026 年度对外担保额度预计的公告
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
重要内容提示：
担保对象及基本情况
| 被担保人名称 | 增加后担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
| SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA. | 20,000 万元 | 0.00 万元 | 是 | 否 |
| SHEMAR POWER VIETNAM CO., LTD | 35,000 万元 | 0.00 万元 | 是 | 否 |
累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0.00 |
| 本次新增额度后上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 60,000 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 33.41 |
| 特别风险提示 | □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
一、担保情况概述
（一）增加担保额度的基本情况
为满足江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，提高公司决策效率，结合公司目前授信额度及担保情况，公司2026 年度拟为资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司增加不超过 40,000 万元的担保额度。本次额度增加后，2026 年度预计担保总额不超过人民币 60,000 万元。其中，对最近一期资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司，提供担保额度不超过人民币 55,000 万元；对最近一期资产负债率未超过70%的合并报表范围内子公司，提供担保额度不超过人民币5,000 万元。
除上述增加担保额度外，其他2026年度预计担保额度未发生变化。
（二）内部决策程序
公司于 2026 年 10月14 日召开了第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度对外担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（三）担保预计基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度(万元) | 新增担保额度占上市公司最近一期审计净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司 | |||||||||
| 被担保方资产负债率超过70% | |||||||||
| 江苏神马电力股份有限公司 | SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA | 100% | 169.76% | USD 946,744.44 | 5,000 | 2.78% | 自2026年第三次临时股东会召开之日起12个月 | 否 | 否 |
| 江苏神马电力股份有限公司 | SHEMAR POWER VIETNAM CO., LTD | 100% | 95.15% | 0.00 | 35,000 | 19.49% | 自2026年第三次临时股东会召开之日起12个月 | 否 | 否 |
注 1：以上均为截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据，仅列示本次 2026 年度公司预计新增对外提供的担保额度。
注 2：公司于 2026 年 4 月 16 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》，同意为 SHEMAR POWER VIETNAM CO., LTD 提供担保额度不超过 10,000 万元。前次审议时，因 SHEMAR POWER VIETNAM CO., LTD 为 2026年新设主体，截至 2025 年 12 月 31 日无财务数据，故将其归类为资产负债率低于 70%的主体。根据截至 2026 年 6 月 30 日最新数据，该主体资产负债率已超过 70%。本次拟新增担保额度预计 30,000 万元，额度增加后，公司对该主体担保额度合计为 30,000 万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | 注册证书编号 |
| 法人 | SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA | 全资子公司 | 公司间接持股比例 100% | 59.936.467/0001-90 |
| 法人 | SHEMAR POWER VIETNAM CO., LTD | 全资子公司 | 公司间接持股比例 100% | 1001324922 |
| 被担保人名称 | 主要财务指标(万元) | |||||||||
| 2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) | |||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | |
| SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA | 76.01 | 129.04 | -53.03 | 0 | -338.40 | 59.66 | 88.06 | -28.40 | 0 | -323.41 |
| SHEMAR POWER VIETNAM CO., LTD | 7,064.04 | 6,721.46 | 342.57 | 0 | -484.03 | / | / | / | / | / |
注：SHEMAR POWER VIETNAM CO., LTD 为 2026 年新设公司，无 2025 年度财务数据。
三、担保协议的主要内容
目前相关主体尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保的方式、期限、金额等条款由公司及子公司与合同对象在上述担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次增加担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，提高公司决策效率，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
董事会认为：本次增加担保预计及授权事项是为满足合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，提高公司决策效率，符合公司整体利益和发展战略；被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。董事会同意公司本次增加担保额度预计事项并提交至股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次新增额度后，公司及其控股子公司对外担保总额为 60,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.41%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额为 USD 946,744.44（按照2026 年10 月14 日中国银行公布的中行折算价折算，约人民币636.68 万元）。以上均公司为对控股子公司的担保。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内，公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日
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