中联重科股份有限公司

第七届董事会 2026 年度第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026 年度第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026 年10 月6 日向全体董事发出。

2、本次会议于 2026 年10 月13日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、刘小平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议案进行了表决，董事会秘书列席了本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于出售路畅科技控股权的议案》。

董事会同意公司通过协议转让出售深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”）29.99%股份，并以所持路畅科技14%股份申报预受部分要约；同意双方业绩承诺及补偿和业务安排；董事会授权董事长或董事长授权之人士办理与本次交易有关的具体事宜，包括协商交易细节、签署相关协议及文件、聘请中介机构、办理监管沟通、信息披露、股份过户及控制权交接等事项。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见公司于2026 年10 月14 日披露的《关于出售深圳市路畅科技股份有限公司控股权的公告》（公告编号：2026-033 号）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十四日