金科地产集团股份有限公司关于购买董事、高管责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2026-061 号

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10 月9 日召开了第十二届董事会第十三次会议，审议了《关于公司购买董事、高管责任险的议案》。为进一步提升公司治理水平，保障公司董事及高级管理人员合法权益，降低其履职风险，增强对核心管理人才的吸引力与凝聚力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、董高责任险具体方案

1.投保人：金科地产集团股份有限公司

2.被保险公司：公司及合并报表范围内子公司

3.被保险个人：公司全体董事、高级管理人员

4.赔偿限额：不超过人民币3,000 万元，最终以正式保险合同约定为准

5.保险费用：不超过人民币60 万元/年，最终以正式保险合同约定为准

6.保险期限：自保险合同签订起1年（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为提升工作效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理本次董高责任险投保、理赔等相关事宜，授权范围包括但不限于：确定被保险人范围；遴选及确定承保保险公司；协商确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险合同条款；签署相关法律文件；办理与投保、理赔及本次保险相关的其他事项。上述授权有效期自股东会审议通过之日起至对应保险周期相关事宜办理完毕止。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第十三次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月十二日