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资讯 证券简称：岳阳林纸
公告编号：2026-024
岳阳林纸股份有限公司
关于董事长、董事、高级管理人员离任的公告
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 刘岩 | 董事长、董事、战略发展委员会主任委员、审计委员会委员 | 2026年10月12日 | 2028年12月16日 | 工作调整 | 否 | / | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |
| 刘立新 | 董事、战略发展委员会委员、提名委员会委员、总经理 | 2026年10月10日 | 2028年12月16日 | 工作调整 | 是 | 高级副总经理 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |
| 吴翀岚 | 董事、薪酬与考核委员会委员 | 2026年10月12日 | 2028年12月16日 | 工作调整 | 否 | / | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |
二、离任对公司的影响
刘岩女士、刘立新先生、吴翀岚女士的离任不会导致董事会成员低于法定人数，辞职申请自辞职报告送达公司董事会起生效。截至本公告披露日，以上人员未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺；已按照公司离职管理制度做好交接工作。公司已按照有关规定，提名补选董事并聘任总经理，具体内容详见公司同日披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-025）。
公司董事会对刘岩女士、刘立新先生、吴翀岚女士在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日
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