苏州禾昌聚合材料股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）为保证控股子公司日常生产经营平稳开展，满足控股子公司日常生产经营对流动资金的需求，助力控股子公司获取金融机构授信额度，降低融资审批难度与融资成本，公司于 2026年10月10日与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）签署《最高额不可撤销担保书》，公司按照 51%的份额为控股子公司江苏禾帆嘉创材料科技有限公司（以下简称“禾帆嘉创”）提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 510 万元。

上述担保总额合计占公司最近一期经审计净资产（截至 2025年12月31日）的比例为0.40%，具体保证责任期间、授信方式、用途等以相关协议约定为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于 2026年1月19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026 年度公司及下属子公司为获取银行授信提供担保的议案》。表决情况：同意8票；反对 0票；弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于 2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司及下属子公司为获取银行授信提供担保的议案》。表决情况：同意股数 78,948,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9151%；反对股数67,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0849%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次为子公司提供担保均在上述议案审议通过的担保范围，无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人禾帆嘉创基本情况

被担保人名称：江苏禾帆嘉创材料科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：宿迁经济技术开发区通湖大道 5502号厂房 A区

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周威

主营业务：高性能复合材料的研发、生产和销售

成立日期：2025 年 2 月 8 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：14,126,769.54 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：4,406,556.49 元

2025 年 12 月 31 日净资产：8,548,640.90 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：39.49%

2025 年 1-12 月营业收入：4,612,172.54 元

2025 年 1-12 月利润总额：-1,451,917.31 元

2025 年 1-12 月净利润：-1,451,359.10 元

审计情况：以上数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

公司与招商银行苏州分行签署的《最高额不可撤销担保书》主要内容如下：

1、债 权 人：招商银行股份有限公司苏州分行

2、债 务 人：江苏禾帆嘉创材料科技有限公司

3、保 证 人：苏州禾昌聚合材料股份有限公司

4、担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和的51%(最高限额为人民币伍佰壹拾万整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

5、担保金额：510万元（大写：人民币伍佰壹拾万元整）

6、保证方式：连带责任保证

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

公司为控股子公司提供担保，可提升控股子公司金融机构授信资质，便于控股子公司顺利获取银行信贷资金，降低融资难度及融资成本，保障控股子公司生产经营持续稳定开展，符合公司长远整体利益。

该担保事项的风险处于公司可控范围之内，本次担保是为控股子公司业务发展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（二）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

注：尾差均为四舍五入所致。

六、备查文件

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》

（三）公司为禾帆嘉创提供担保签署的《最高额不可撤销担保书》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日