江苏联发纺织股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026 年10 月16 日以邮件通知方式发出，会议于2026 年10 月27 日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事 9 名（其中现场出席董事 5 名，董事孔令国、江波、独立董事毛志平、郁崇文以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、关于公司 2026 年三季度报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

《公司 2026 年三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、关于修订《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0 票弃权。一致通过该议案。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度》。

三、关于董事会战略与发展委员会更名并修订《战略与发展委员会议事规则》的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0 票弃权。一致通过该议案。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会战略与发展委员会更名并修订<战略与发展委员会议事规则>的公告》和《战略与可持续发展委员会议事规则》。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日