深圳和而泰智能控制股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2026年10月23日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于2026年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》；

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-062）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-063）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交至公司2026年第三次临时股东会审议。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十八日