广州环投永兴集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2026年10月8日以电子邮件方式发出，并于2026年10月12日以现场会议方式召开。本次会议由公司董事祝晓峰女士主持，应当出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

本议案经董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年10月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2026年10月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大投资决策管理制度》全文。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年10月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《永兴股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日