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资讯 北部湾港股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月27日（星期二）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日（星期二）9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月22日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年10月22日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于审议2026年度中期利润分配方案的预案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于审议控股股东进一步规范关联交易承诺的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
2、上述提案已分别经公司第十届董事会第二十八次会议、
第十届董事会第三十次会议审议通过。提案的具体内容详见公司于 2026 年 10 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第二次临时股东会议案材料》。
2、上述提案已分别经公司第十届董事会第二十八次会议、
3、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
4、提案 2 涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东会的有关要求
（1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
（2）登记时间：2026年10月23日9:00起至2026年10月27日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场登记）。
（3）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。
（4）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
2、会议联系方式
联系人：李晓明、邹静璇
联系电话：0771-2519801
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1．第十届董事会第二十八次会议决议；
2．第十届董事会第三十次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
北部湾港股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席北部湾港股份有限公司于 2026 年 10 月 27 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于审议2026年度中期利润分配方案的预案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于审议控股股东进一步规范关联交易承诺的议案》 | √ | |||
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360582”，投票简称为“北港投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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