新疆国际实业股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次临时会议于2026 年10 月9 日以现场结合通讯方式召开，董事长孟志军先生主持会议，应出席会议董事7 人，实际出席董事7 人，分别是董事长孟志军先生，董事汤小龙先生、冯现啁先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生，董事会秘书陈昱成先生列席会议。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》；

同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，上述议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意5 票，弃权0 票，反对0票，关联董事冯现啁、冯宪志回避表决。

具体内容详见2026 年10 月10 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于计提预计负债的议案》。

公司本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提预计负债。

表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0票。

具体内容详见 2026 年 10 月 10 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十九次临时会议决议；

（二）第九届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议决议；

（三）第九届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 10 日