国际实业：第九届董事会第十二次会议决议公告

新疆国际实业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2026 年10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，董事长孟志军先生主持会议，应出席会议董事7 人，实际出席董事7 人，分别是董事长孟志军先生，董事汤小龙先生、冯现啁先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生，董事会秘书陈昱成先生列席会议。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》。

表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0票。

具体内容详见 2026 年 10 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十二次会议决议；

（二）第九届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日