华虹宏力半导体有限公司

关于间接控股股东股权结构变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 华虹宏力半导体有限公司（以下简称“公司”）的间接控股股东上海华虹（集团）有限公司（以下简称“华虹集团”）实施增资，上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）以及上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）以现金方式认购华虹集团新增注册资本614,707.0563万元，前述增资完成后，国盛集团持有华虹集团的股权比例由15.28 54% 增加至 41.66 13% （以下简称“本次变动”）。

bullet 本次变动系上海市国资委体系内国有资本布局调整，本次变动完成后，公司控股股东仍为上海华虹国际公司（Shanghai Hua Hong International,Inc.）（以下简称“华虹国际”），间接控股股东仍为华虹集团，实际控制人仍为上海市国资委。

本次变动不涉及公司股份变动，不触及要约收购。

公司于近日收到公司间接控股股东华虹集团的通知，获悉华虹集团实施增资，其上层股权结构将发生变动，具体情况如下：

本次变动基本情况

华虹集团实施增资扩股，其注册资本将由 1,352,148.4493 万元增加至1,966,855.5056 万元，其中由国盛集团认购 612,737.5832 万元新增注册资本，由上海市国资委认购 1,969.4731 万元新增注册资本。本次增资完成后，国盛集团直接持有华虹集团股权比例由 15.28 54% 变为 41.66 13% ，上海市国资委直接持有华虹集团的股权比例由 51.74 30% 变为 35.67 17% 。华虹集团其他股东不参与本次增资，并放弃优先认购权。

本次增资前后，华虹集团的股权结构如下：

国盛集团的基本情况

二、 国盛集团的基本情况 名称 上海国盛（集团）有限公司 企业类型 有限责任公司 注册地址 上海市长宁区幸福路137 号3 幢1 楼 法定代表人 叶劲松 注册资本 2,006,600 万元 统一社会信用代码 91310000667805050M 营业期限 2007 年9 月26 日至无固定期限 经营范围 开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产 管理，产业研究，社会经济咨询。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 主要股东及持股情况 上海市国资委持有100%股权

三、 国盛集团增资相关协议的主要内容

国盛集团增资相关协议的主要内容如下：

1. 签署方：华虹集团及华虹集团全体股东（即上海市国资委、国盛集团、上海国际集团有限公司、上海仪电（集团）有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司）。

2. 增资方案：国盛集团拟以 1,909,915 万元认购华虹集团 612,737.5832 万元新增注册资本，本次增资完成后，国盛集团直接持有华虹集团股权比例变为41.66 13% 。

3. 生效条件：国盛集团增资相关协议自协议各方签署并完成其各自决策流程、完成非公开协议增资国资批复流程、与本次增资相关决议及修改后的公司章程或章程修正案等所有法律文件正式签署后生效实施。

四、 公司及控股股东、间接控股股东及实际控制人股权关系变动情况

本次变动完成前，公司及控股股东、间接控股股东及实际控制人股权关系图如下：

本次变动完成后，公司及控股股东、间接控股股东及实际控制人股权关系图如下：

五、 本次变动对公司的影响

本次公司间接控股股东上层股权结构变更不会导致公司控股股东、间接控股股东及实际控制人发生变更，公司的控股股东仍为华虹国际，公司间接控股股东仍为华虹集团，公司实际控制人仍为上海市国资委。

特此公告。