航天宏图信息技术股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”自2023 年6月2日开始转股，截至 2026 年9 月30 日累计共有人民币 416,422,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为45,576,748股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额259,946,793股的 17.533106%。

 未转股可转债情况：截至 2026 年9 月30 日，“宏图转债”尚未转股的可转债金额592,378,000 元，占“宏图转债”发行总量的58.7211%。

 本季度转股情况：自2026 年7月1日至2026年9 月30 日期间，“宏图转债”累计共有人民币 389,412,000 元转换为公司股票，转股数量为 43,524,124股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕2755 号文）同意注册，公司于2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行了 1,008.80 万张可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币100,880.00 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6年，即自 2022 年 11 月28 日至 2028 年 11 月27 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕348 号文同意，公司 100,880.00万元可转换公司债券已于 2022 年 12 月22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。

根据有关规定和《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“宏图转债”自 2023 年 6 月 2 日起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 2 日至2028 年 11 月 27 日。

“宏图转债”的初始转股价格为 88.91 元/股，因2019 年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记完成使公司股本由 184,881,281 股变更为 185,636,28股，2023 年 1 月 13 日起转股价格从 88.91 元/股调整为 88.62 元/股。因 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施 2022 年年度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格，股权激励归属登记使公司股本由185,636,281 股变更为 185,676,281 股；实施 2022 年年度权益分派方案后，公司股本由 185,676,281 股变更为 259,946,793 股，2023 年 5 月 30 日起转股价格从88.62 元/股调整为 63.20 元/股。截至 2023 年 8月 7 日，“宏图转债”累计转股77 股，公司股本由 259,946,793 股变更为 259,946,870 股。因 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记完成使公司股本由 259,946,870 股变更为 261,192,870 股，2023 年 8月 30 日起转股价格从 63.20 元/股调整为 62.98 元/股。因截至 2025 年 1 月13 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即53.53 元/股）的情形，触发“宏图转债”转股价格的向下修正条款，2025 年2 月17 日“宏图转债”的转股价格由62.98 元/股向下修正为40.94 元/股。因截至 2026 年3 月2日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即34.80 元/股）的情形，触发“宏图转债”转股价格的向下修正条款，2026 年3月20 日“宏图转债”的转股价格由 40.94 元/股向下修正为 24.55 元/股。因截至 2026 年 6 月 3日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即20.87 元/股）的情形，触发“宏图转债”转股价格的向下修正条款，2026 年6 月25 日“宏图转债”的转股价格由24.55 元/股向下修正为13.12 元/股。因截至 2026 年 9 月 2 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即11.15 元/股）的情形，触发“宏图转债”转股价格的向下修正条款，2026 年9 月22 日“宏图转债”的转股价格由13.12 元/股向下修正为8.68 元/股。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001）、2023 年5月 30 日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-037）、2023 年8月29 日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-062）、2025年2月14日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》（2025-007）、2026 年3月19 日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》（2026-013）、2026 年 6 月24 日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》（2026-044）、2026 年9月19日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》（2026-066）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”的转股期为 2023 年6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日。自 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日期间，“宏图转债”累计共有人民币 389,412,000 元转换为公司股票，转股数量43,524,124 股。自 2023 年 6 月 2 日至 2026 年 9 月 30 日期间，“宏图转债”累计共有人民币 416,422,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 45,576,748 股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额的 17.533106%。

截至 2026 年 9 月 30 日，“宏图转债”尚未转股的可转债金额 592,378,000元，占“宏图转债”发行总量的58.7211%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前(2026年6月30日)	本次可转债转股	变动后(2026年9月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	263,329,417	43,524,124	306,853,541
总股本	263,329,417	43,524,124	306,853,541

四、转股前后公司相关股东持股变化

因公司可转债转股导致实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，以及公司实际控制人王宇翔先生的一致行动人张燕女士所持的股份被司法拍卖的1,835,286 股已于 2026 年 9 月 30 日完成过户登记，总体导致公司实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例跨越 5%的整数倍以及触及 1%的整数倍，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动跨越 5%刻度暨 1%刻度的提示性公告》和《简式权益变动报告书》。

五、其他

投资者如需了解宏图转债的详细情况，请查阅公司于 2022 年11 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：010-56351831

电子邮箱：ir@piesat.cn

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日

可转债转股结果暨股份变动公告