浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2026 年9月27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2026 年9月27 日以电话、口头等方式送达给全体董事。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于控股子公司签订企业拆迁<补偿协议书>的议案》

董事会认为：因重大项目规划需要，义乌市赤岸镇人民政府拟对控股子公司义乌华昇牧业有限公司（以下简称“华昇牧业”或“控股子公司”）下属下水碓村养殖场厂房及土地进行拆迁，并给予补偿金合计人民币约 43,823.97 万元。本次下水碓厂房及土地被拆迁预计会增加公司本年度净利润超6,000 万元（实际影响额以实际收到款项金额、时间以及会计师审计后确认的结果为准）。公司已对后续过渡及生产等事项做出合理安排，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。

上述下水碓厂房及土地拆迁事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。公司董事会授权相关人员安排后续相关签署等事宜。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司签署企业拆迁<补偿协议书>的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日