宝武镁业科技股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长孔祥宏先生

6、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 646 人，代表股份 55,718,449 股，占公司有表决权股份总数的5.6180%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 4,505,571 股，占公司有表决权股份总数的 0.4543%。

通过网络投票的股东 643 人，代表股份 51,212,878 股，占公司有表决权股份总数的 5.1637%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 644 人，代表股份 51,224,878 股，占公司有表决权股份总数的5.1649%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 12,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%。

通过网络投票的中小股东 643 人，代表股份 51,212,878 股，占公司有表决权股份总数的 5.1637%。

9、公司董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

关联股东中国宝武钢铁集团有限公司回避表决该议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

2、见证律师：郑刚、王恩顺

3、结论性意见：本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、宝武镁业科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议；

2、《北京大成（上海）律师事务所关于宝武镁业科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 07 日