宝武镁业：第七届董事会第二十二次会议决议公告

宝武镁业科技股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2026 年10 月26 日以现场形式召开，会议通知已于2026年 10 月22 日以书面及电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事11人，实到董事 11人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长孔祥宏先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

公司《2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

议案表决情况：11 票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于制定〈法律事务管理办法〉的议案》

为进一步加强公司法律事务管理，完善依法治企的法律保障监督机制，防范法律风险，依法维护公司的合法权益，根据国家有关法律法规、宝武集团《法律事务管理制度》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定《法律事务管理办法》。

议案表决情况：11 票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于子公司五台宝镁投资建设年产 1000 万吨白云岩露天开采项目的议案》

为抓住镁合金轻量化产业发展机遇，完善镁产业上游资源保障体系，夯实矿冶一体化产业链基础，公司子公司五台云海镁业有限公司拟实施五台县东冶镇大朴村白云岩 1000 万吨/年露天开采项目工程，项目总投资 4.1 亿元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司五台宝镁投资建设年产 1000万吨白云岩露天开采项目的公告》。

议案表决情况：11 票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日