宝武镁业科技股份有限公司关于子公司五台宝镁投资建设年产 1000 万吨白云岩露天开采项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于子公司五台宝镁投资建设年产 1000 万吨白云岩露天开采项目的议案》。现将拟投资的项目情况公告如下：

一、投资项目概述

（一）基本情况

为抓住镁合金轻量化产业发展机遇，完善镁产业上游资源保障体系，夯实矿冶一体化产业链基础，中国宝武钢铁集团有限公司同意公司子公司五台云海镁业有限公司（以下简称“五台宝镁”）实施五台县东冶镇大朴村白云岩 1000 万吨年露天开采项目。项目总投资4.1 亿元。

（二）审议情况

公司于 2026 年 10 月 26 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司五台宝镁投资建设年产1000 万吨白云岩露天开采项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本议案提交董事会前已经公司第七届董事会战略决策委员会全体成员审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目实施主体的基本情况

公司名称：五台云海镁业有限公司

注册地址：五台县城区工业园

法定代表人：梅其民

注册资本：35000 万元

成立日期：2006-07-19

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属制品研发；金属制品销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；模具制造；模具销售；机械设备研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构及控制关系：五台宝镁系公司全资子公司。

经查询，五台宝镁不是失信责任主体，也不是失信被执行人。

三、对外投资合同的主要内容

本项目尚未签署相关重大投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本项目是公司落实矿冶一体化发展战略的切实需要，保障镁冶炼业务原料自主可控，破解上游原料供给瓶颈，实现“自有矿山‑ 白云岩开采‑ 原镁冶炼‑ 镁合金深加工”全产业链闭环。项目投产后除保障内部冶镁原料供应外，耐火、建筑石料类白云岩产品可对外销售，拓宽收益来源；项目践行绿色矿山建设标准，能耗及碳排放指标优于行业水平，同时能够带动地方就业及地方经济发展，提升公司镁产业板块综合竞争实力。

本项目受相关产业政策、行业周期、市场环境、政府审批等多种因素影响，存在以下风险：审批风险：项目建设尚需完成矿区用地、安全设施设计等多项审批，相关审批进度存在不确定性；市场风险：若下游市场需求变化、白云岩产品价格下行，可能导致项目收益不及预期；投资经营风险：采矿、复垦成本存在上涨的风险；人力资源风险：矿山建设及运营存在专业技术、作业人才短缺风险。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

本项目由公司自有资金解决，不会对公司的财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1. 第七届董事会第二十二次会议决议；

2. 第七届董事会战略决策委员会会议决议。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日