成都立航科技股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380 号文《关于核准成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）1,925.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.70 元，募集资金合计人民币 379,225,000.00 元，扣除各项发行费用44,503,737.57 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 334,721,262.43 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 9 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2022BJAG10023 号《验资报告》验证。

二、募集资金管理及存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细的规定。

公司募集资金实行专户存储与管理。2022 年 3月 9 日，公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有限公司高新支行、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利及义务，公司严格按照募集资金的相关规定进行存放与使用。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：

注：公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部开设的募集资金专户的募集资金已使用完毕，为便于账户管理，公司已于 2023 年 6月 27 日注销该募集资金专户，公司与保荐机构、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2023 年 6月 29 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-019）。

三、本次注销的募集资金专户情况

截至本公告披露日，公司在成都银行股份有限公司高新支行开立的募集资金专户对应的“航空设备及旋翼飞机制造项目”募集资金已按照相应使用计划全部使用完毕，账户余额为0元。为方便账户管理，减少管理成本，公司已办理完毕该募集资金专户（账号：1001300000908413）的销户手续。上述募集资金专户销户完成后，公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有限公司高新支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部完成销户。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日