中国中冶2026年半年度报告

中国冶金科工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第四届董事会第二次会议于2026年8月28日在中冶大厦以现场与视频相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由李仲泽董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶2026 年半年度报告的议案》

同意中国中冶2026 年半年度报告并予以对外披露。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

二、通过《关于中国中冶2026 年半年度审阅报告的议案》

同意中国中冶2026 年半年度审阅报告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。

三、通过《关于中国中冶计提2026 年半年度资产减值准备的议案》

同意中国中冶2026 年上半年计提应收款项、合同资产、存货及其他非流动资产减值准备共计人民币14.18 亿元并根据监管要求对外披露。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

四、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2026 年半年度风险持续评估报告的议案》

同意《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2026 年半年度风险持续评估报告的议案》。

本议案属于关联交易事项，关联董事李仲泽、闫爱中、张树强、彭海清、彭彭对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会2026 年第一次独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日