中国中冶关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告

中国冶金科工股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于同意中国冶金科工股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2664 号）。批复内容具体如下：

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元公司债券的注册申请。

二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意之日起24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将严格按照有关法律法规、上述批复文件的要求及公司股东会、董事会的授权，办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日