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资讯 广西能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6月29 日
(二) 股东会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG 国际金融中心18楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 909 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 799,544,040 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 54.5499 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长梁晓斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事庞厚生因工作原因未能亲自出席本次会议。
2、公司董事会秘书、高管和见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于广西能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 40,812,610 | 78.2064 | 11,040,320 | 21.1558 | 332,800 | 0.6378 |
2、议案名称：关于广西能源股份有限公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 41,342,710 | 79.2222 | 10,527,220 | 20.1726 | 315,800 | 0.6052 |
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 41,355,310 | 79.2463 | 10,513,320 | 20.1459 | 317,100 | 0.6078 |
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 41,401,310 | 79.3345 | 10,489,420 | 20.1001 | 295,000 | 0.5654 |
2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 41,379,110 | 79.2920 | 10,513,320 | 20.1459 | 293,300 | 0.5621 |
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 41,355,910 | 79.2475 | 10,497,720 | 20.1160 | 332,100 | 0.6365 |
2.06议案名称：募集资金规模及投向
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 41,357,010 | 79.2496 | 10,511,220 | 20.1419 | 317,500 | 0.6085 |
2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 41,360,810 | 79.2569 | 10,493,620 | 20.1082 | 331,300 | 0.6349 |
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 41,397,710 | 79.3276 | 10,482,320 | 20.0865 | 305,700 | 0.5859 |
2.09议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 41,347,110 | 79.2306 | 10,488,120 | 20.0976 | 350,500 | 0.6718 |
2.10议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 41,345,610 | 79.2278 | 10,512,820 | 20.1450 | 327,300 | 0.6272 |
3、议案名称：关于广西能源股份有限公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 41,365,810 | 79.2665 | 10,514,020 | 20.1473 | 305,900 | 0.5862 |
4、议案名称：关于广西能源股份有限公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 41,374,510 | 79.2831 | 10,506,820 | 20.1335 | 304,400 | 0.5834 |
5、议案名称：关于广西能源股份有限公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 41,350,010 | 79.2362 | 10,529,620 | 20.1772 | 306,100 | 0.5866 |
6、议案名称：关于广西能源股份有限公司2026 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 788,683,220 | 98.6416 | 10,507,020 | 1.3141 | 353,800 | 0.0443 |
7、议案名称：关于广西能源股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 790,456,020 | 98.8633 | 8,780,520 | 1.0981 | 307,500 | 0.0386 |
8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 789,389,220 | 98.7299 | 8,928,520 | 1.1167 | 1,226,300 | 0.1534 |
9、议案名称：关于收购广西广投桥巩能源发展有限公司股权签署股权收购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 790,083,520 | 98.8167 | 9,116,720 | 1.1402 | 343,800 | 0.0431 |
10、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 41,514,110 | 79.5506 | 10,350,220 | 19.8334 | 321,400 | 0.6160 |
11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 41,361,310 | 79.2578 | 10,499,320 | 20.1191 | 325,100 | 0.6231 |
12、议案名称：关于修订《广西能源股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 784,415,760 | 98.1078 | 13,920,180 | 1.7410 | 1,208,100 | 0.1512 |
13、议案名称：关于修订《广西能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 784,392,060 | 98.1049 | 13,940,880 | 1.7436 | 1,211,100 | 0.1515 |
14、议案名称：关于拟注册发行永续中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 789,431,220 | 98.7351 | 8,873,720 | 1.1098 | 1,239,100 | 0.1551 |
15、议案名称：关于《广西能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 789,287,820 | 98.7172 | 9,013,520 | 1.1273 | 1,242,700 | 0.1555 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 1 | 关于广西能源股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 40,812,610 | 78.2064 | 11,040,320 | 21.1558 | 332,800 | 0.6378 |
| 2.00 | 关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 41,342,710 | 79.2222 | 10,527,220 | 20.1726 | 315,800 | 0.6052 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 41,355,310 | 79.2463 | 10,513,320 | 20.1459 | 317,100 | 0.6078 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 41,401,310 | 79.3345 | 10,489,420 | 20.1001 | 295,000 | 0.5654 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | 41,379,110 | 79.2920 | 10,513,320 | 20.1459 | 293,300 | 0.5621 |
| 2.05 | 发行数量 | 41,355,910 | 79.2475 | 10,497,720 | 20.1160 | 332,100 | 0.6365 |
| 2.06 | 募集资金规模及投向 | 41,357,010 | 79.2496 | 10,511,220 | 20.1419 | 317,500 | 0.6085 |
| 2.07 | 限售期 | 41,360,810 | 79.2569 | 10,493,620 | 20.1082 | 331,300 | 0.6349 |
| 2.08 | 上市地点 | 41,397,710 | 79.3276 | 10,482,320 | 20.0865 | 305,700 | 0.5859 |
| 2.09 | 滚存未分配利润安排 | 41,347,110 | 79.2306 | 10,488,120 | 20.0976 | 350,500 | 0.6718 |
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | 41,345,610 | 79.2278 | 10,512,820 | 20.1450 | 327,300 | 0.6272 |
| 3 | 关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | 41,365,810 | 79.2665 | 10,514,020 | 20.1473 | 305,900 | 0.5862 |
| 4 | 关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 | 41,374,510 | 79.2831 | 10,506,820 | 20.1335 | 304,400 | 0.5834 |
| 5 | 关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案 | 41,350,010 | 79.2362 | 10,529,620 | 20.1772 | 306,100 | 0.5866 |
| 6 | 关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 | 41,324,910 | 79.1881 | 10,507,020 | 20.1338 | 353,800 | 0.6781 |
| 7 | 关于广西能源股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案 | 43,097,710 | 82.5852 | 8,780,520 | 16.8255 | 307,500 | 0.5893 |
| 8 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 42,030,910 | 80.5410 | 8,928,520 | 17.1091 | 1,226,300 | 2.3499 |
| 9 | 关于收购广西广投桥巩能源发展有限公司股权签署股权收购协议的议案 | 42,725,210 | 81.8714 | 9,116,720 | 17.4697 | 343,800 | 0.6589 |
| 10 | 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 | 41,514,110 | 79.5506 | 10,350,220 | 19.8334 | 321,400 | 0.6160 |
| 11 | 关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | 41,361,310 | 79.2578 | 10,499,320 | 20.1191 | 325,100 | 0.6231 |
| 12 | 关于修订《广西能源股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案 | 37,057,450 | 71.0106 | 13,920,180 | 26.6743 | 1,208,100 | 2.3151 |
| 13 | 关于修订《广西能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | 37,033,750 | 70.9652 | 13,940,880 | 26.7139 | 1,211,100 | 2.3209 |
| 14 | 关于拟注册发行永续中期票据的议案 | 42,072,910 | 80.6214 | 8,873,720 | 17.0041 | 1,239,100 | 2.3745 |
| 15 | 关于《广西能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法(修订稿)》的议案 | 41,929,510 | 80.3466 | 9,013,520 | 17.2720 | 1,242,700 | 2.3814 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
涉及逐项表决的议案：议案 2.00《关于广西能源股份有限公司2026 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》共10 项子议案，均已获通过。
涉及以特别决议通过的议案：议案 1至议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 5，议案10，议案 11 已获通过，关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：潘莹、董宇恒
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
2026 年 6 月 29 日
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