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资讯 陕西建工集团股份有限公司
关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交股东会审议
日常关联交易的发生符合公司业务特点和发展需求，关联交易符合法律法规及有关制度的规定，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整2026年度日常关联交易预计情况，具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计调整履行的审议程序
1.已批准的日常关联交易预计的审议程序
公司于2026 年4 月28 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2026 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》《关于公司2026 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》，上述两项议案经5月27 日召开的2025 年年度股东会审议通过。
2.本次调整日常关联交易预计的审议程序
2026 年8月28 日，公司召开第九届董事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2026 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》（以下简称“控股股东关联交易议案”），以8 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2026 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》（以下简称“延长集团关联交易议案”），相关关联董事已回避表决，全体独立董事同意。本议案尚需提交股东会审议，其中对控股股东关联交易议案陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司需在股东会上回避表决，对延长集团关联交易议案陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司需在股东会上回避表决。
公司董事会独立董事专门会议审议通过了上述议案。独立董事审核认为：公司本次调整日常关联交易预计系正常生产经营需要产生，定价原则公允合理，不影响公司的独立性，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意提交董事会审议，关联董事需回避表决。
公司董事会审计委员会对上述议案进行了前置审议，认为本次调整日常关联交易预计符合公司客观经营需要，定价原则公允合理，符合相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
在公司股东会审议通过新的年度日常关联交易预计额度前，授权公司管理层暂按上一年度日常关联交易预计总额执行当年度日常关联交易事项。
（二）本次日常关联交易预计调整情况
单位：万元
| 关联人 | 关联交易类别 | 2026年度(调整前)预计金额 | 2026年度(调整后)预计金额 | 2025年度(前次)实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 | 2026年1—6月实际发生金额 |
| 陕西建工控股集团有限公司及其附属企业(除公 | 向关联人购买商品 | 201,280.64 | 201,280.64 | 164,516.36 | - | 8,707.98 |
| 向关联人销售商品 | 13,066.37 | 13,066.37 | 1,591.68 | - | 10.27 | |
| 接受关联人提供的贷款等金融服务接受关联人提供的劳务 | 229,348.26229,861.54 | 229,348.26239,531.26 | 212,880.16228,679.87 | -建设安排调整 | 106,830.0084,065.02 | |
| 司外) | ||||||
| 向关联人提供劳务 | 120,030.64 | 120,030.64 | 178,717.46 | - | 47,374.13 | |
| 从关联人租入资产 | 1,966.24 | 2,590.60 | 2,055.72 | 建设安排调整 | 116.83 | |
| 向关联人出租资产 | 1,557.49 | 4,370.79 | 1,407.59 | 建设安排调整 | 2,666.39 | |
| 小计 | 797,111.18 | 810,218.56 | 789,848.84 | - | 249,770.62 | |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司及其附属企业 | 向关联人购买商品 | 229.05 | 783.48 | 14,011.08 | 建设安排调整 | 462.20 |
| 向关联人销售商品 | 54,667.94 | 54,667.94 | 854.49 | - | 217.34 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 421.42 | 421.42 | 1,954.06 | - | 129.12 | |
| 向关联人提供劳务 | 186,343.11 | 247,343.11 | 598,304.02 | 建设安排调整 | 113,852.86 | |
| 从关联人租入资产 | 1,259.56 | 1,259.56 | 1,089.16 | - | 25.40 | |
| 小计 | 242,921.08 | 304,475.51 | 616,212.81 | - | 114,686.92 | |
| 合计 | 1,040,032.26 | 1,114,694.07 | 1,406,061.65 | - | 364,457.54 | |
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
| 关联方 | 关联方简介 |
| 陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司(除公司外) | 陕西建工控股集团有限公司统一社会信用代码:91610000MA6TLOET50成立时间:2019年4月8日注册地:陕西省西安市莲湖区北大街199号企业类型:有限责任公司(国有控股)法定代表人:毛继东注册资本:591609.819525万元人民币经营范围:建筑与房产领域项目投资和经营;资产管理和经营;从事投资业务和咨询服务(以上涉及投资的仅限企业自有资产投资)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要股东、实际控制人:陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持有90.62%股权,长安汇通集团有限责任公司持有9.38%股权,陕西省人民政府国有资产监督管理委员会系实际控制人 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司及其附属企业 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司统一社会信用代码:91610000220568570K成立时间:1996年8月2日注册地:陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地企业类型:有限责任公司(国有控股)法定代表人:张恺颙注册资本:1,000,000万元人民币经营范围:石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用;石油化工产品(仅限办理危险化学品工业生产许可证,取得许可证后按许可内容核定经营范围)及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售;石油专用机械、配件、助剂(危险品除外)的制造、加工;煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用(仅限子公司凭许可证在有效期内经营);煤化工产品研发、生产及销售;煤层气的开发利用;兰炭的开发和综合利用;与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务;项目、股权投资(限企业自有资金);自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营:房地产开发;酒店管理;电力供应、移动式压力容器充装;住宿及餐饮服务;零售服务;体育与娱乐服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要股东、实际控制人:陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持有45.9%股权,延安市人民政府国有资产监督管理委员会持有39.6%股权,长安汇通集团有限责任公司持有10%股权,榆林市人民政府国有资产监督管理委员会持有4.5%股权,陕西省人民政府国有资产监督管理委员会系实际控制人 |
公司日常关联交易主要关联方为陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控股”）及其控股子公司（除公司外）、陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）及其附属企业。前述关联方整体信用状况良好，履约能力较强，公司与关联方前期关联交易执行情况良好，不存在影响关联人偿债能力的重大或有事项。截至 2025 年12 月31 日，陕建控股总资产4,393.79 亿元，负债总额 3,929.25 亿元，净资产 464.55 亿元，营业总收入 1,709.55 亿元，净利润4.29 亿元；截至 2025 年 12 月 31 日，延长石油总资产 5,361.12 亿元，负债总额3,420.6 亿元，净资产 1,940.52 亿元，营业总收入 3,150.96 亿元，净利润 122.79 亿元。
（二）与上市公司的关联关系
陕建控股及其附属企业（除公司外）为公司控股股东及其控制的除公司外的法人，延长集团及其附属企业因过去12 个月内担任过公司董事的陈琦先生担任延长集团董事、总经理。上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司前期和关联方发生的日常关联交易主要为公司为关联方提供劳务及商品、向关联方采购劳务及商品、租入租出资产等。公司与关联方前期关联交易执行情况良好。前述关联方整体经营情况稳定，信用状况良好，履约能力较强，该等关联交易有利于保障公司正常开展各项生产经营活动。
三、关联交易定价政策
公司与关联方的关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体定价顺序如下：（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（三）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定；（四）根据行业特点采取公允性定价法等其他方法。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于公司顺利开展生产经营计划，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，能有效促进公司业务持续、稳定发展。关联方陕建控股、延长集团为陕西省大型国有企业，整体履约能力较强。关联交易按市场公允价格执行，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不严重依赖该类关联交易，不会影响公司的独立性。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日
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