兰花科创第八届董事会第十次临时会议决议公告

山西兰花科技创业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，对公司聘任郭朋星先生为公司煤炭总工程师事宜发表如下独立意见：

1、经对郭朋星先生相关个人资料进行审核，我们认为其具备法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《证券法》等法律、法规规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合相关法律法规和公司章程规定的任职条件。

2、公司提名和聘任郭朋星先生为公司煤炭总工程师的审议程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

综上，我们一致同意聘任郭朋星先生为公司煤炭总工程师。

(以下无正文，为山西兰花科技创业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员独立意见签字页）

余去

余春宏

郑垲

梁龙虎

2026 年 7 月 23 日