股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2026-023

债券代码：138934 债券简称：23兰创01

债券代码：115227 债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于2026 年8 月11日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2026 年8 月21 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8 名。

二、董事会会议审议情况

（一）2026 年半年度报告全文及摘要；

经审议，以8票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

（二）关于报废固定资产的议案；

经审议，以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

2026 年6月、7月公司对固定资产进行了盘点，清查中发现部分固定资产因使用年限过长，功能丧失，完全失去使用价值且无修复价值，部分固定资产由于技术进步或政策性要求，须由先进设备替代。另化工分公司停产后，尿素工段资产闲置，容易造成设备锈蚀、管线老化，以及建筑物、构筑物长时间未维护滋生安全管理风险。

为了夯实公司资产，提升资产使用效率，消除现场安全隐患，董事会同意对部分固定资产进行报废并处置。报废固定资产原值135,878,276.11 元 ， 累 计 折 旧 96,477,405.46 元 , 减 值 准 备31,804,201.75 元,净值 7,596,668.9 元。其中：

1、已提足折旧固定资产原值 49,394,557.02 元，累计折旧48,914,951.24 元，减值准备 207,582.76 元,净值 272,023.02 元。

（1）安全费用购置固定资产原值35,632,115.39 元，累计折旧35,632,115.39 元；

（2）维简费用购置固定资产原值 5,339,888.46 元，累计折旧5,339,888.46 元；

（3）其他固定资产(设备）原值 8,422,553.17 元，累计折旧7,942,947.39 元,净值 272,023.02 元。

2、未提足折旧固定资产原值 86,483,719.09 元，累计折旧47,562,454.22 元，减值准备 31,596,618.99 元，净值 7,324,645.88元。

特此公告