中远海运能源运输股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年6月26 日

（二）股东会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171 号远洋宾馆三楼

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司第十一届董事会召集，由公司董事汪树青先生主持。

本次股东会采取现场和网络投票结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中远海运能源运输股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事10人，出席10人。

2. 董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东会。

3. 公司独立非执行董事候选人李建辉先生、陈岗先生、程燕女士和部分高级管理人员列席了本次股东会。

4. 公司境内律师国浩律师（上海）事务所贺琳菲律师、徐宜佳律师出席见证本次股东会；H 股投票鉴证机构香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司二〇二五年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2. 议案名称：关于公司二〇二五年末期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

3. 议案名称：关于授权董事会决定二〇二六年中期利润分配具体方案的议案审议结果：通过

表决情况：

4. 议案名称：关于公司二〇二五年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

5. 议案名称：关于公司二〇二六年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

6. 议案名称：关于一般性授权董事会决定发行股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

7. 议案名称：关于聘任二〇二六年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

8. 议案名称：关于大连海能收购中远海运集团持有的大连投资 100%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

9. 议案名称：关于大连海能吸收合并大连投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

10. 议案名称：关于公司二〇二六年下半年至二〇二七年上半年为全资子公司提供融资担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

11. 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

12. 关于选举公司独立非执行董事的议案

（三）现金分红分段表决情况

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

2. 累积投票议案

(1) 关于选举公司独立非执行董事的议案

（五）关于议案表决的有关情况说明

1. 涉及关联股东回避表决的议案：2025 年年度股东会的第8项和第9 项议案。

应回避表决的关联股东名称：中国远洋海运集团有限公司、中国海运集团有限公司及其各自的关联人。

上述股东均相应回避表决。

2. 公司 2025 年年度股东会的第 6 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有表决权股东（包括股东代理人）及参加网络投票的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有表决权股东（包括股东代理人）及参加网络投票的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）律师事务所

律师：贺琳菲律师、徐宜佳律师

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。