天津凯华绝缘材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长任志成先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数55,865,635 股，占公司有表决权股份总数的 67.5522%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6人，出席6人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数55,865,635 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津金诺律师事务所

（二）律师姓名：范大鹏、刘宇蓬

（三）结论性意见

金诺律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；

2、《天津金诺律师事务所关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会律师见证法律意见书》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日