广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年10月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年10月16日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场及通讯结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体独立董事以通讯方式参会。会议由董事长冯就景先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

二、 审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则（2026年10月修订）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、 备查文件

1、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；

2、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日