证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2026-076

债券代码：123257

债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于2026 年9 月17 日（星期四）召开公司 2026年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2026 年第三次临时股东会。本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 17 日 15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9 月17 日9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026年 9月10日（星期四）。

7、出席对象：

（1）A 股股东或其代理人：凡 2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H 股股东另行发出的股东会相关通知；

（3）公司董事及高级管理人员；

（4）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1栋 1楼会议室

9、投票规则：

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

2、上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详细内容参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述提案中，提案2.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%），且不包含公司董事及高级管理人员。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30。

2、登记地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1栋。

3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件等方式登记。

（1）法人股东登记

法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件进行登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件进行登记。

（2）自然人股东登记

自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人身份证复印件、参会登记表和授权委托书原件办理。

（3）异地股东可用信函或电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函或电子邮件的方式于2026年9 月11 日17:30 前送达公司。公司暂不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；

2、联系人：彭文婷、方家玟

联系电话：0755-23017330

传真：0755-23015704

邮箱：ir@anker-in.com

邮编：518101

六、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

附件 1：参与网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东参会登记表

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350866”，投票简称为“安克投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月17 日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

安克创新科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席安克创新科技股份有限公司于 2026 年 9 月 17 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

签发日期：

受托人身份证号码：

委托有效期：

附件 3：

安克创新科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会股东参会登记表