金陵药业：第十届董事会第二次会议决议公告

金陵药业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2026年8 月17 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2.本次会议于2026 年8月27 日以通讯会议的方式召开。

3.会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9 名，收到有效表决票9 张。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于新增2026 年度日常关联交易预计的议案》。

公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由8名非关联董事进行审议表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）的《关于新增2026 年度日常关联交易预计的公告》。

2.审议通过了《关于清算注销浙江金陵浙磐药材开发有限公司的

议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于清算注销控股子公司的公告》。

3.审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4.审议通过了《公司2026 年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《公司2026 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网刊登的《公司2026 年半年度报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.董事会审计委员会审查意见；

3.2026 年第三次独立董事专门会议决议、审查意见；

3.审议通过了《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日 披露于指定报纸、网站的《关于2026 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日