金圆环保股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

（1）会议召开时间：2026 年08 月28 日（星期五）

（2）会议召开地点：杭州市上城区钱江路659 号数源科技大厦18 楼公司会议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东341 人，代表股份321,962,088 股，占公司有表决权股份总数的 41.4020%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份251,472,282 股，占公司有表决权股份总数的 32.3375%。

通过网络投票的股东 339 人，代表股份 70,489,806 股，占公司有表决权股份总数的 9.0645%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东338 人，代表股份4,352,240 股，占公司有表决权股份总数的0.5597%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东338 人，代表股份4,352,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.5597%。

3．公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

1．审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

总表决情况：

同意320,296,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4826%；反对1,579,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4906%；弃权86,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。

中小股东总表决情况：

同意 2,686,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7232%；反对1,579,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.2940%；弃权86,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9829%。

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所叶菲、刘毅律师对本次股东会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1．公司2026 年第一次临时股东会决议；

2．上海东方华银律师事务所关于公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

2026 年 08 月 29 日

金圆环保股份有限公司董事会