证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2026-043

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年8月28 日（星期五）在宁波市鄞州区首南街道学士路436 号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长、总经理项乐宏主持，董事会秘书和部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-041）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。《2026 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券日报》《中国证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日