富满微电子集团股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 14 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘景裕先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 211 人，代表股份 86,163,982 股，占公司有表决权股份总数的38.9202%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 73,233,161 股，占公司有表决权股份总数的 33.0793%。

通过网络投票的股东 204 人，代表股份 12,930,821 股，占公司有表决权股份总数的 5.8408%。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 206 人，代表股份 16,530,921 股，占公司有表决权股份总数的7.4670%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,600,100 股，占公司有表决权股份总数的1.6262%。

通过网络投票的中小股东 204 人，代表股份 12,930,821 股，占公司有表决权股份总数的 5.8408%。公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
提案编码	提案名称	表决分类	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	表决结果
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议	总表决情况	86,127,882	99.9581%	31,700	0.0368%	4,400	0.0051%	0	0%	通过
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议	其中,中小股东的表决情况	16,494,821	99.7816%	31,700	0.1918%	4,400	0.0266%	0	0%	通过
	案》
2.01	上市地点	总表决情况	86,126,982	99.9571%	31,400	0.0364%	5,600	0.0065%	0	0%	通过
2.01	上市地点	其中,中小股东的表决情况	16,493,921	99.7762%	31,400	0.1899%	5,600	0.0339%	0	0%	通过
2.02	发行股票的种类和面值	总表决情况	86,126,982	99.9571%	31,400	0.0364%	5,600	0.0065%	0	0%	通过
2.02	发行股票的种类和面值	其中,中小股东的表决情况	16,493,921	99.7762%	31,4000	0.1899%	5,600	0.0339%	0	0%	通过
2.03	发行及上市时间	总表决情况	86,126,882	99.9569%	31,400	0.0364%	5,700	0.0066%	0	0%	通过
2.03	发行及上市时间	其中,中小股东的表决情况	16,493,821	99.7756%	31,400	0.1899%	5,700	0.0345%	0	0%	通过
2.04	发行方式	总表决情况	86,125,982	99.9559%	31,400	0.0364%	6,600	0.0077%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	16,492,921	99.7701%	31,400	0.1899%	6,600	0.0399%	0	0%
2.05	发行规模	总表决情况	86,126,082	99.956%	31,400	0.0364%	6,500	0.0075%	0	0%	通过
2.05	发行规模	其中,中小股东的表决情况	16,493,021	99.7707%	31,400	0.1899%	6,500	0.0393%	0	0%	通过
2.06	定价方式	总表决情况	86,126,982	99.9571%	31,400	0.0364%	5,600	0.0065%	0	0%	通过
2.06	定价方式	其中,中小股东的表决情况	16,493,921	99.7762%	31,400	0.1899%	5,600	0.0339%	0	0%	通过
2.07	发行对象	总表决情况	86,126,082	99.956%	31,400	0.0364%	6,500	0.0075%	0	0%	通过
2.07	发行对象	其中,中小股东的表决情况	16,493,021	99.7707%	31,400	0.1899%	6,500	0.0393%	0	0%	通过
2.08	发售原则	总表决情况	86,126,082	99.956%	31,400	0.0364%	6,500	0.0075%	0	0%	通过
2.08	发售原则	其中,中小股东的表决情况	16,493,021	99.7707%	31,400	0.1899%	6,500	0.0393%	0	0%	通过
2.09	筹资成本分析	总表决情况	86,126,782	99.9568%	31,600	0.0367%	5,600	0.0065%	0	0%	通过
2.09	筹资成本分析	其中,中小股东的表决情况	16,493,721	99.775%	31,600	0.1912%	5,600	0.0339%	0	0%	通过
2.10	发行中介机构的选聘	总表决情况	86,126,782	99.9568%	31,800	0.0369%	5,400	0.0063%	0	0%	通过
2.10	发行中介机构的选聘	其中,中小股东的表决情况	16,493,721	99.775%	31,800	0.1924%	5,400	0.0327%	0	0%	通过
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	总表决情况	86,126,482	99.9565%	31,800	0.0369%	5,700	0.0066%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	16,493,421	99.7732%	31,800	0.1924%	5,700	0.0345%	0	0%
4.00	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	总表决情况	86,127,382	99.9575%	31,700	0.0368%	4,900	0.0057%	0	0%	通过
4.00	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	其中,中小股东的表决情况	16,494,321	99.7786%	31,700	0.1918%	4,900	0.0296%	0	0%	通过
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与	总表决情况	86,127,182	99.9573%	31,400	0.0364%	5,400	0.0063%	0	0%	通过
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与	其中,中小股东的表决情况	16,494,121	99.7774%	31,400	0.1899%	5,400	0.0327%	0	0%	通过
	本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
6.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	总表决情况	86,127,682	99.9579%	31,400	0.0364%	4,900	0.0057%	0	0%	通过
6.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	其中,中小股东的表决情况	16,494,621	99.7804%	31,400	0.1899%	4,900	0.0296%	0	0%	通过
7.00	《关于公司发行H股股票前滚存	总表决情况	86,126,882	99.9569%	31,700	0.0368%	5,400	0.0063%	0	0%	通过
7.00	《关于公司发行H股股票前滚存	其中,中小股东的表决情况	16,493,821	99.7756%	31,700	0.1918%	5,400	0.0327%	0	0%	通过
	利润分配方案的议案》
8.00	《关于制定公司于H股发行上市后生效的<富满微电子集团股份有限公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》	总表决情况	86,127,282	99.9574%	31,300	0.0363%	5,400	0.0063%	0	0%	通过
8.00	《关于制定公司于H股发行上市后生效的<富满微电子集团股份有限公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》	其中,中小股东的表决情况	16,494,221	99.778%	31,300	0.1893%	5,400	0.0327%	0	0%	通过
9.01	《关于修订<关联(连)交易决策制度(草案)>的议案》	总表决情况其中,中小股东的表决情况	86,127,68216,494,621	99.9579%99.7804%	30,70030,700	0.0356%0.1857%	5,6005,600	0.0065%0.0339%	00	0%0%	通过
9.02	《关于修订<独立董事工作制度(草案)>的议案》	总表决情况	86,127,182	99.9573%	31,100	0.0361%	5,700	0.0066%	0	0%	通过
9.02	《关于修订<独立董事工作制度(草案)>的议案》	其中,中小股东的表决情况	16,494,121	99.7774%	31,100	0.1881%	5,700	0.0345%	0	0%	通过
9.03	《关于修订<对外投资管理制度(草案)>的议案》	总表决情况	86,131,382	99.9622%	27,000	0.0313%	5,600	0.0065%	0	0%	通过
9.03	《关于修订<对外投资管理制度(草案)>的议案》	其中,中小股东的表决情况	16,498,321	99.8028%	27,000	0.1633%	5,600	0.0339%	0	0%	通过
9.04	《关于修订<募集资金专项存储制度(草案)>的议案》	总表决情况况	86,130,282	99.9609%	27,100	0.0315%	6,600	0.0077%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	16,497,221	99.7961%	27,100	0.1639%	6,600	0.0399%	0	0%
10.00	《关于增选第四届董事会独立董事的议案》	总表决情况	86,130,582	99.9612%	27,000	0.0313%	6,400	0.0074%	0	0%	通过
10.00	《关于增选第四届董事会独立董事的议案》	其中,中小股东的表决情况	16,497,521	99.798%	27,000	0.1633%	6,400	0.0387%	0	0%	通过
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	总表决情况	86,130,782	99.9615%	27,300	0.0317%	5,900	0.0068%	0	0%	通过
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	其中,中小股东的表决情况	16,497,721	99.7992%	27,300	0.1651%	5,900	0.0357%	0	0%	通过
12.00	《关于调整公司董	总表决情况	86,130,982	99.9617%	27,600	0.032%	5,400	0.0063%	0	0%	通过
12.00	《关于调整公司董	其中,中小股东的表决情况	16,497,921	99.8004%	27,600	0.167%	5,400	0.0327%	0	0%	通过
	事会专门委员会设置及董事会专门委员会组成人员的议案》
13.00	《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	总表决情况	16,497,321	99.7967%	27,300	0.1651%	6,300	0.0381%	69,633,061	0.9979%	通过
13.00	《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	其中,中小股东的表决情况	16,497,321	99.7967%	27,300	0.1651%	6,300	0.0381%	0	0%	通过
14.00	《关于公司2026年拟采购重大设备的议案》	总表决情况	86,130,582	99.9612%	27,300	0.0317%	6,100	0.0071%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	16,497,521	99.798%	27,300	0.1651%	6,100	0.0369%	0	0%
15.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	74,343,522	86.2814%	11,814,360	13.7115%	6,100	0.0071%	0	0%	通过
15.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	其中,中小股东的表决情况	4,710,461	28.4948%	11,814,360	71.4683%	6,100	0.0369%	0	0%	通过

上述提案 1、提案 2、提案 3、提案 4、提案 5、提案 6、提案 7、提案 8 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒（深圳）律师事务所的徐帅律师，孙静曲律师现场见证，并出具了法律意见书。德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会会议决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 14 日

富满微：2026年第三次临时股东会决议公告

富满微电子集团股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 14 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘景裕先生

二、议案审议表决情况

三、律师出具的法律意见

四、备查文件

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富满微：2026年第三次临时股东会决议公告

富满微电子集团股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 14 日 14:30

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘景裕先生

二、议案审议表决情况

三、律师出具的法律意见

四、备查文件

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