证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2026-064

债券代码：123280

债券简称：三鑫转债

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及

回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年6月6 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与公司 2024 年限制性股票激励计划相关的议案。同日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了与本激励计划相关的议案并对公司本激励计划授予的激励对象名单进行核实。具体内容详见公司于2024 年6月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

2、2024 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。同日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了与本激励计划相关的议案并对公司本激励计划授予的激励对象名单（修订稿）进行核实。具体内容详见公司于2024年7月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

3、2024 年7月30 日至2024 年8月8 日，公司对本激励计划授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的任何异议，无反馈记录。公司于2024 年8月9 日披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明》。

4、2024 年8月14 日，公司召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案，公司独立董事就本激励计划相关议案向公司全体股东征集了委托投票权。本激励计划获得公司 2024 年第一次临时股东大会批准，董事会获得授权办理公司股权激励计划相关事宜。同日，公司对外披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于2024年8月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

5、2024 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划激励对象名单（截至授予日）进行审核并发表了核查意见。具体内容详见公司于2024 年8 月16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

6、2024 年 9 月 2 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2024-079），公司完成了本次激励计划授予限制性股票的登记工作，向符合条件的116 名激励对象授予登记了 813.565 万股限制性股票，本次激励计划授予的限制性股票上市日为2024 年 8月 30 日。

7、2025 年8月7 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会、监事会对相关事项出具了核查意见，江西华邦律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见公司于 2025 年8月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披

露的相关公告。

8、2025 年 8 月 27 日，公司为符合解除限售条件的 112 名激励对象办理了解除限售手续，第一个解除限售期共解除限售 384.9575 万股限制性股票，该部分限制性股票于 2025 年 9月1 日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-056）。

1、回购价格调整的原因

9、公司于2025 年8月26 日召开了2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》等议案，同意公司调整回购价格并回购注销 31 名激励对象已获授但尚未解除限售的 31.3250 万股限制性股票。公司已于 2025 年 10 月 28 日完成了回购注销手续，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-062）。

10、2026 年8月21 日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售条件成就的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对相关事项出具了核查意见，江西华邦律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见公司于2026 年8月25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况

（一）回购注销的原因及数量

根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，在本次限售期内，有3名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件，其全部已获授尚未解除限售的限制性股票 5.5 万股予以回购注销；26名激励对象当期个人层面解除限售系数未达1.0，当期不满足解除限售条件的股份11.6 万股由公司回购注销。本次合计回购注销17.1 万股第一类限制性股票。

（二）回购价格及定价依据

1、回购价格调整的原因

公司按本激励计划回购注销限制性股票，回购价格为授予价格。根据本激励计划及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。

2025 年 8 月 26 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》等议案，同意公司调整回购价格并回购注销 31 名激励对象已获授但尚未解除限售的 31.3250 万股限制性股票。2025 年 10 月 28 日，公司完成了回购注销手续，回购价格由3.5 元/股调整为3.1 元/股加上银行同期存款利息之和，回购资金总额为 985,277.05 元（其中限制性股票回购款为 971,075 元，银行同期存款利息为14,202.05 元），具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

鉴于在上述回购价格调整后，公司已于 2026 年5月 28 日实施完成 2025 年年度权益分派，2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 160,000 股后的 521,924,275 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.00 元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额104,384,855 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2026 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026年中期利润分配预案的议案》，公司拟以 2026 年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.00 元（含税）人民币现金。该利润分配预案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、回购价格的调整方法

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

（2）配股

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予价格；P1 为股权登记日当天收盘价；P2 为配股价格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）。

（3）缩股

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予价格；n 为每股的缩股比例（即1股股票缩为n 股股票）。

（4）派息

其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于1。

（5）增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的回购价格不做调整。

3、回购价格调整的结果

2026年8月21 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，根据本激励计划的有关规定及 2025 年年度权益分派方案，本次激励计划限制性股票的回购价格将由3.1 元/股调整为2.9 元/股加上银行同期存款利息之和。

鉴于本次回购注销事项尚需履行相关法定程序，办理时间较长，且2026 年中期利润分配预案尚需提请公司2026 年第一次临时股东会审议批准。

①若公司2026年中期利润分配预案未获得公司2026年第一次临时股东会同意，或未在本次回购注销限制性股票办理前实施完成，则回购价格无需再次调整，为2.9 元/股加上银行同期存款利息之和。

②若公司2026年中期利润分配预案获得公司2026年第一次临时股东会同意，且于本次回购注销限制性股票办理前实施完成，则本次回购价格将由 2.9 元/股调整为2.8 元/股加上银行同期存款利息之和。

（三）回购资金总额及资金来源

若回购价格为 2.9 元/股，预计用于回购的资金总额为 49.59 万元加上银行同期存款利息之和；若回购价格为2.8 元/股，预计用于回购的资金总额为47.88万元加上银行同期存款利息之和。本次拟用于回购的资金全部来源于公司自有资金。

三、预计本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

若本次回购注销事项顺利完成且不考虑其他变动因素，公司本次拟注销的股份数量为 17.1 万股，现暂以截至 2026 年6 月 30 日公司股本结构为基数，本次股份注销完毕后，公司总股本将由522,084,275 股减少为521,913,275 股。公司股本结构变动如下：

注：①上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

②本次回购注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

四、本次回购注销对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务情况、持续经营能力、偿债能力及未来发展产生重大不利影响，亦不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。公司技术（管理/业务）团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会对拟回购注销的第一类限制性股票数量及激励对象名单进行了核实，本次激励计划第二个限售期内，3 名原激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件，其全部已获授尚未解除限售的限制性股票 5.5万股予以回购注销；26 人当期个人层面解除限售系数未达1.0，当期不满足解除限售条件的股份11.6 万股由公司回购注销。本次合计回购注销17.1 万股第一类限制性股票。同时结合《公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定及公司 2025 年年度及2026 年半年度的利润分配方案对回购价格进行调整。公司本次调整回购价格并回购注销部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、法律意见书结论性意见

江西华邦律师事务所认为，本次激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票事项已履行必要的批准和授权程序，符合《管理办法》等有关法律法规及《股权激励计划》的有关规定。本次回购注销事项及本次调整事项尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过。

七、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次会议决议；

3、《江西华邦律师事务所关于江西三鑫医疗科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划第二个解限售期解除限售条件成就、回购价格调整及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日