华鹏飞股份有限公司

关于公司参与投资设立股权投资合伙企业暨关联交易的进展公

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021 年7 月26 日、2021年 8月11 日，召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与控股股东、实际控制人共同参与投资设立建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与控股股东/实际控制人张京豫先生、专业投资机构北京建广私募基金管理有限公司（原名称：北京建广资产管理有限公司，以下简称“建广资产”）、自然人朱旭等共同投资设立建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）。

2021 年8 月 26 日，公司与公司控股股东/实际控制人张京豫先生、建广资产、建广（天津）科技信息咨询合伙企业（有限合伙）以及自然人朱旭先生签署了《东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人使用自有资金 10,060.6061 万元认缴合伙企业的合伙份额，出资比例为43.2912%。张京豫先生作为有限合伙人认缴出资 11,066.6667 万元，出资比例为 47.6203%。

2021 年9 月2 日，东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广鹏”）完成了工商注册，并于2021 年10 月20 日完成在中国证券投资基金业协会的备案登记。

建广资产联合其管理的包括建广广鹏在内的 5 家合伙企业共同投资设立了东莞市飞特半导体控股有限公司（以下简称“飞特控股”）。飞特控股通过成立的英国全资孙公司 FTDI Holding Limited（以下简称“FTDI Holding”）以 4.1414亿美元，收购 Future Technology Devices International Limited（简称“FTDI”）80.2%的股权，项目交割日为2022 年2月11 日。

2024 年11 月11 日，公司收到基金管理人建广资产的通知，建广广鹏已投项目标的公司FTDI和其股东FTDI Holding收到了英国政府内阁办公室（CabinetOffice）正式命令，出于英国国家安全的考虑，英国政府内阁办公室要求 FTDHolding在规定时间内依照相应规定流程对外出售其持有的FTDI 80.2%的股权。

具体内容详见公司分别于2021 年7 月27 日、2021 年8 月28 日、2021 年9 月 2 日、2021 年 10 月 22 日、2022 年 2 月 22 日和 2024 年 11 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、本次对外投资的进展情况

近日，公司收到建广资产通知，受英国政府Investment Security Unit（以下简称“ISU”）相关监管指令这一外部客观因素影响，FTDI Holding Limited上层股东已就FTDI 80.2%股权处置方案形成了决议，并由建广资产主导与股权购买方签署了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“《股份购买协议》”）及《补充协议》，协议主要条款如下：

1、交易主体：卖方 FTDI Holding，买方 Willow Vision LIMITED；

2、交易标的：FTDI 80.2%股权及附属权益；

3、交易对价：2.5 亿美元+或有对价（视 FTDI 后续整体出售估值确定）；

4、交割时间：2026 年8月12 日；

5、价款支付时间：2026 年8月12 日交割当日支付1.7 亿美元，2026 年12月31 日前支付8,000 万美元；

6、法律适用：《股份购买协议》受英格兰及威尔士法律管辖；

7、争议解决方式：争议提交新加坡国际仲裁中心仲裁。

截至本公告日，根据建广资产通知，卖方主体银行账户已收到首期款项1.7亿美元。

三、对公司的影响及相关风险提示

鉴于公司持有建广广鹏合伙企业43.29%权益份额，建广广鹏持有飞特控股9.76%股权，本次交易将造成公司对 FTDI 项目的投资损失，公司已在 2025 年度对持有的建广广鹏合伙企业份额的公允价值变动计提损失为 2,100.53 万元，本次交易事项完成后对公司具体的影响以后续经审计的数据为准。

对于剥离期全过程中，任何政府、机构或个人实施的破坏我国国家利益并使公司合法权益遭受损失的非法侵害行为，公司将依法保留一切维权的权利。公司将密切关注相关事项的进展情况，严格防范有关风险，维护公司投资资金的安全，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十四日